事务天山股份(000877)：北京市嘉源讼师事情所关于新疆天山川泥股份有限公司向不特定BOB全站对象刊行可更换公司债券的补没收法看法书（四）

　　bob全站北京市嘉源状师事宜所 合于新疆天山川泥股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券的 添加功令见地书（四） 西城区恢复门内大街 158号远洋大厦 4楼 中国·北京 二〇二三年玄月

　　北京市嘉源状师事宜所 合于新疆天山川泥股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券的 添加功令见地书（四） 西城区恢复门内大街 158号远洋大厦 4楼 中国·北京 二〇二三年玄月

　　依照公司与本所签定的《专项功令照拂条约》，本所承当公司向不特定对象刊行可转换公司债券的特聘专项功令照拂，本所已于2023年4月10日出具了嘉源（2023）-01-273号《北京市嘉源状师事宜所合于新疆天山川泥股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券的功令见地书》、嘉源（2023）-01-272号《北京市嘉源状师事宜所合于新疆天山川泥股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券的状师事情申诉》及嘉源（2023）-01-387号《北京市嘉源状师事宜所合于新疆天山川泥股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券的添加功令见地书（一）》、嘉源（2023）-01-491号《北京市嘉源状师事宜所合于新疆天山川泥股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券的添加功令见地书（二）》、嘉源（2023）-01-571号《北京市嘉源状师事宜所合于新疆天山川泥股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券的添加功令见地书（三）》（前述文献鄙人文合称“原功令见地书”）。

　　因公司须要添加申报截至 年月 日的财政数据，为使本所出具的功令见地可以反响公司自2022年12月31日至2023年6月30日时代（以下简称“特守时代”）的转折以及联系事宜的最新情状，本所对公司本次刊行涉及的联系功令事宜举行了添加核查，本次刊行的申诉期更新为2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月。就以上添加核查事项，本所出具添加功令见地书（以下简称“本添加功令见地书”）。

　　本添加功令见地书中所运用的术语、名称、缩略语，除格表证明者表，与其正在原功令见地书中的寓意相仿。本所状师正在原功令见地书中所作的各项声明，实用于本添加功令见地书。

　　依照公司书面确认并经本所状师核查，自原功令见地书出具之日至本添加功令见地书出具之日，本次刊行上市的答应和授权未产生转折，公司本次刊行上市尚需深交所审核并经中国证监会注册。

　　依照公司书面确认并经本所状师核查，截至本添加功令见地书出具之日，公司具备本次刊行的主体资历，为依法设立并有用存续的股份有限公司，不存正在依照中司功令规矩和《公司章程》的法则或者导致其终止的景况。

　　依照《公公法》《证券法》《刊行注册经管宗旨》《证券期货功令适有见地第 18号》之法则，本所状师核阅了刊行人近三年的年度申诉、《审计申诉》《召募仿单》及本次刊行计划，并就联系事项博得刊行人确切认，对刊行人本次刊行的条款举行了逐项核查，完全情状如下：

　　1.依照刊行人 2022年第五次暂且股东大会决议及《召募仿单》，本次刊行的可转换公司债券转股后的股份，与刊行人依然刊行的股份同股同权，契合《公公法》第一百二十六条的法则。

　　2.依照刊行人 2022年第五次暂且股东大会决议及《召募仿单》，本次刊行已由刊行人股东大会审议通过，《召募仿单》中已载明完全的转换本事，契合《公公法》第一百六十一条的法则。

　　3.依照刊行人 2022年第五次暂且股东大会决议及《召募仿单》，刊行人本次刊行将按转换宗旨向债券持有人换发股票，债券持有人能够采取是否转换，契合《公公法》第一百六十二条之法则。

　　（二） 刊行人契合《证券法》第十五条第一款及《刊行注册经管宗旨》第十三条第一款法则的联系条款

　　1.依照刊行人《公司章程》等内部规章轨造以及申诉期内历次股东大会、董事会、监事鸠合会的文献，经本所状师检验，刊行人依然依法修设健康股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书轨造，刊行人具备健康且运转精良的结构机构，联系机构和职员可以依法实践职责，契合《证券法》第十五条第一款第（一）项及《刊行注册经管宗旨》第十三条第一款第（一）项的法则。

　　2.依照《召募仿单》及《2020年年度申诉》《2021年年度申诉》《2022年年度申诉》，2020年、2021年及 2022年，刊行人归属于上市公司股东的净利润（以扣除非时常性损益前后孰低者计）分离为 142,181.69万元、494,815.47万元、270,479.53万元BOB全站，刊行人近来三年达成的均匀可分拨利润为 302,492.23万元。本次向不特定对象刊行可转债按召募资金 1,000,000万元计较，参考存续期债券的利率程度及近期债券墟市的刊行利率程度并经公司合理预计，公司近来三个司帐年度达成的年均可分拨利润足以付出公司债券一年的息金，契合《证券法》第十五条第一款第（二）项和《刊行注册经管宗旨》第十三条第一款第（二）项的法则。

　　3.依照本分国际出具的《审计申诉》及刊行人的书面确认，刊行人拥有合理的资产欠债构造和寻常的现金流量，契合《刊行注册经管宗旨》第十三条第一款第（三）项的法则。

　　4.依照刊行人《2020年年度申诉》《2021年年度申诉》《2022年年度申诉》，刊行人 2020年、2021年及 2022年归属于上市公司股东净利润与扣除非时常性损益后的净利润孰低值分离为 142,181.69万元、494,815.47万元、270,479.53万元，近来三个司帐年度一连剩余，契合《刊行注册经管宗旨》第十三条第一款第（四）项的法则。

　　5.依照《召募仿单》、大华和本分国际出具的《审计申诉》，刊行人 2020年度、2021年度、2022年度加权均匀净资产收益率分离为 14.02%、16.08%、3.37%（以扣除非时常性损益的净利润与扣除前的净利润之低者动作加权均匀净资产收益率的计较按照），公司近来三个司帐年度加权均匀净资产收益率均匀不低于百分之六，契合《刊行注册经管宗旨》第十三条第一款第（四）项的法则。

　　（三） 刊行人契合《刊行注册经管宗旨》第十三条第二款合于向不特定对象刊行可转债的法则

　　1.依照公司董事、监事和高级经管职员的书面确认并经本所状师核查，刊行人现任董事、监事和高级经管职员契合功令、行政规矩法则的任职恳求，契合《刊行注册经管宗旨》第十三条第二款、第九条第一款第（二）项的法则； 2.依照刊行人供应的材料及书面确认，并经本所状师核查，刊行人拥有完善的营业体例和直接面向墟市独立筹备的才气，不存正在对接续筹备有庞大晦气影响的景况，契合《刊行注册经管宗旨》第十三条第二款、第九条第一款第（三）项的法则；

　　3.依照刊行人供应的材料、大华和本分国际出具的《审计申诉》《内部担任审计申诉》及刊行人的书面确认并经本所状师核查，刊行人司帐基本事情范例，内部担任轨造健康且有用践诺，财政报表的编造和披露契合企业司帐规则和联系消息披露法则的法则，正在全部庞大方面公正反响了公司的财政景况、筹备收效和现金流量，近来三年财政司帐申诉被出具无保存见地审计申诉，契合《刊行注册经管宗旨》第十三条第二款事务、第九条第一款第（四）项的法则； 4.依照《召募仿单》、《审计申诉》、《2023年半年度申诉》及刊行人的书面确认，刊行人近来一期末不存正在金额较大的财政性投资，契合《刊行注册经管宗旨》第十三条第二款、第九条第一款第（四）项的法则。

　　（四） 依照刊行人及其控股股东、实质担任人的书面确认，刊行人合座董事、监事和高级经管职员出具的声明和同意，并经本所状师核查，刊行人不存正在《刊行注册经管宗旨》第十三条第二款、第十条法则的不得刊行可转债的景况：

　　2.公司或者其现任董事、监事和高级经管职员近来三年受到中国证监会行政科罚，或者近来一年受到证券业务所公然责问，或者因涉嫌犯警正正在被公法坎阱立案侦察或者涉嫌违法违规正正在被中国证监会立案视察；

　　3.公司或者其控股股东、实质担任人近来一年存正在未实践向投资者作出的公然同意的景况；

　　4.公司或者其控股股东、实质担任人近来三年存正在贪污、行贿、进犯财富、移用财富或者摧残社会主义墟市经济次序的刑事犯警，或者存正在首要损害上市公司好处、投资者合法权力、社会大多好处的庞大违法行径。

　　（五） 依照刊行人的书面确认并经本所状师核查，刊行人不存正在《刊行注册经管宗旨》第十四条法则的不得刊行可转债的景况：

　　1.对已公然垦行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟付出本息的结果，仍处于不断状况；

　　（六） 刊行人本次刊行召募资金的运用契合《证券法》第十五条第二款及《刊行注册经管宗旨》第十五条、第十二条的法则

　　1.依照刊行人 2022年第五次暂且股东大会决议、第八届董事会第十九次集会决议、第八届董事会第二十四次集会决议、《召募仿单》及刊行人的书面确认，本次刊行的召募资金拟用于“池州中修材新质料有限公司贵池区大多矿产物运输廊道设立项目”、“枞阳南方质料有限公司安徽省枞阳县黄公山开发石料用凝灰岩矿 2,000万吨/年采矿及矿石加工设立项目”、“东平中联水泥有限公司年产 1,500万吨无机非金属新质料设立项目”、“三门峡腾踊同力水泥有限公司年产 1,000万吨骨料加工项目”、“泌阳中联新质料有限公司年产 2,000万吨开发骨料临蓐项目”、“中修材新质料有限公司 3,000万吨/年砂石骨料项目”、“中修材新质料有限公司熔剂灰岩深加工项目”、“黄河同力绿色新质料财富园设立项目”以及归还银行贷款及添加滚动资金。公司本次刊行的召募资金将遵从《召募仿单》所列资金用处运用，不必于添补损失和非临蓐性支拨；厘革召募资金用处的，须经债券持有人集会作出决议。所以本次刊行契合《证券法》第十五条第二款、《刊行注册经管宗旨》第十五条之法则。

　　2.刊行人本次召募资金应用契合国度财富战略；本次召募资金投资项目均已处置了项目目前所需的立项立案、处境影响评判批复、节能审查手续，除池州中修材新质料有限公司贵池区大多矿产物运输廊道设立项目用地、枞阳南方质料有限公司安徽省枞阳县黄公山开发石料用凝灰岩矿 2,000万吨/年采矿及矿石加工设立项目用地、泌阳中联新质料有限公司年产 2,000万吨开发骨料临蓐项目用地、三门峡腾踊同力水泥有限公司年产 1,000万吨骨料加工项目个别用地尚待处置土地权属证书表，本次召募资金投资项目首要用地均已处置土地权属证书，前述尚待处置土地权属证书的项目首要用地，均依然主管部分确认项目用地无战略妨碍、不会对项宗旨施行变成晦气影响。依照刊行人供应的材料、主管部分的书面证明，本次刊行的召募资金用处契合国度财富战略和相合处境珍惜、土地经管等功令、行政规矩法则，契合《刊行注册经管宗旨》第十五条、第十二条第（一）项的法则。

　　3.依照刊行人 2022年第五次暂且股东大会决议、第八届董事会第十九次集会决议、第八届董事会第二十四次集会决议、《召募仿单》及刊行人的书面确认，刊行人本次召募资金运用不存正在用于持有财政性投资的景况，也未直接或间接投资于以营业有价证券为首要营业的公司，契合《刊行注册经管宗旨》第十五条、第十二条第（二）项的法则。

　　4.依照刊行人的书面确认，本次刊行召募资金投资项目施行后，不会与控股股东、实质担任人及其担任的其他企业新增组成庞大晦气影响的同行角逐、显失平正的相合业务，或者首要影响公司临蓐筹备的独立性，契合《刊行注册经管宗旨》第十五条、第十二条第（三）项的法则事务。

　　（七） 本次刊行契合《刊行注册经管宗旨》第四十条、《证券期货功令适有见地第18号》的联系法则

　　依照刊行人 2022年第五次暂且股东大会决议、第八届董事会第十九次集会决议、第八届董事会第二十四次集会决议及《召募仿单》，刊行人本次向不特定对象刊行可转换公司债券，用于偿又有息债务及添加滚动资金的比例未赶过召募资金总额的 30%，契合《刊行注册经管宗旨》第四十条、《证券期货功令适有见地第 18号》之法则。

　　刊行人本次刊行契合《公公法》《证券法》《刊行注册经管宗旨》《证券期货功令适有见地第 18号》法则的上市公司向不特定对象刊行可转换公司债券的各项本质条款。

　　依照公司供应的材料及书面确认并经本所状师核查，截至本添加功令见地书出具之日，原功令见地书披露的刊行人正在营业、资产、职员、机构、财政等独立性方面的情状未产生本质性转折。刊行人的资产完善，职员、机构、财政、营业独立，具有独立完善的临蓐、供应、贩卖体系，拥有面向墟市自立筹备的才气。

　　依照公司供应的材料及书面确认并经本所状师核查，截至本添加功令见地书出具之日，原功令见地书披露控股股东和实质担任人的根基情状未产生庞大转折。

　　依照公司书面确认并经本所状师核查，自原功令见地书出具之日至本添加功令见地书出具之日，公司的股本及其演变情状未产生转折。

　　依照公司供应的材料及书面确认并经本所状师核查，自原功令见地书出具之日至本添加功令见地书出具之日，公司筹备领域未产生转折。

　　依照公司供应的材料及书面确认并经本所状师核查，自原功令见地书出具之日至本添加功令见地书出具之日，公司主业务务未产生转折。

　　依照公司供应的材料及书面确认并经本所状师核查，自原功令见地书出具之日至本添加功令见地书出具之日，公司及其紧急子公司首要营业天赋也许可情状产生如下转折：

　　（1）据公司供应的材料及书面确认并经本所状师核查，自原功令见地书出具之日至本添加功令见地书出具之日，刊行人及其紧急子公司的 2项宇宙工业产物临蓐许可证已到期并处置博得续期后的证书，续期后的宇宙工业产物临蓐许可证情状如下：

　　产物： 1、通用 水泥 52.5R； 2、特种 水泥（抗 硫酸盐硅 酸盐水 泥、油井 水泥）

　　（2）依照公司供应的材料及书面确认并经本所状师核查，自原功令见地书出具之日至本添加功令见地书出具之日，刊行人及其紧急子公司 2项宇宙工业产物临蓐许可证产生变动，变动后的天赋证书情状如下：

　　（1）依照公司供应的材料及书面确认并经本所状师核查，自原功令见地书出具之日至本添加功令见地书出具之日，刊行人及其紧急子公司 3项安静临蓐许可证已到期并处置博得续期后的证书，续期后的安静临蓐许可证情状如下：

　　重庆石 柱西南 水泥有 限公司 大歇镇 龙王村 水泥用 石灰岩 矿 1

　　（渝 ） FM 安许 证字 [2020 ]石柱 延一 3700 74号

　　依照乌鲁木齐市 矿产资源整合工 作具体就寝，正 正在饱动新疆天山 水泥股份有限公 司哈拉乔拉克 II 号石灰岩矿与 III 号石灰岩矿的矿 产资源整合，待 杀青整合后处置 《安静临蓐许可 证》续期。

　　依照公司供应的材料及书面确认并经本所状师核查，上述《安静临蓐许可证》对应的矿权已截止开采，另表：①就上表第 1项，萍乡市应急经管局出具复函，承诺中材萍乡水泥有限公司延期处置东源大桃源水泥用灰岩矿矿山安静临蓐许可证续期手续；②就上表第 2项，石柱土家族自治县应急经管局出具《表明》，重庆石柱西南水泥有限公司处置《安静临蓐许可证》营业不存正在本质性妨碍；③就上表第 3项，达坂城区应急经管局出具《表明》，该公司拟对将该处矿山与新疆天山川泥股份有限公司哈拉乔拉克 III 号石灰岩矿举行整合，就整合后的矿山从新核发《安静临蓐许可证》；④就上表第 4、5、6项，阿克苏市应急经管局出具《表明》，阿克苏天山多浪水泥有限仔肩公司已提交联系申请材料，经审查知足联系条款后，续期不存正在本质性妨碍，不会就未杀青续期作出行政科罚。所以，该等《安静临蓐许可证》尚未杀青续期不会对刊行人的具体筹备发作庞大晦气影响。

　　（3）依照公司供应的材料及书面确认并经本所状师核查，自原功令见地书出具之日至本添加功令见地书出具之日，刊行人及其紧急子公司博得的 1项安静临蓐许可证已刊出，完全情状如下：

　　当期受让资源 量已开采完 毕，矿本期采 矿权已到期， 主管部分收回 《安静临蓐许 可证》。

　　（4）依照公司供应的材料及书面确认并经本所状师核查，自原功令见地书出具之日至本添加功令见地书出具之日，刊行人及其紧急子公司博得的 1项全安静临蓐许可证许可实质产生变动，变动后的安静临蓐许可证情状如下：

　　依照公司供应的材料及书面确认并经本所状师核查，自原功令见地书出具之日至本添加功令见地书出具之日，刊行人的境表营业情状未产生庞大转折。

　　依照公司供应的材料及书面确认、《审计申诉》并经本所状师核查，自原功令见地书出具之日至本添加功令见地书出具之日，刊行人接续筹备情状未产生庞大转折。

　　1、自原功令见地书出具之日至本添加功令见地书出具之日，刊行人及其紧急子公司的主业务务未产生庞大转折。

　　2、自原功令见地书出具之日至本添加功令见地书出具之日，刊行人已博得的首要天赋中个别营业天赋有用期已届满，联系公司正正在处置有用期续展手续，前述天赋尚未杀青续期不会对刊行人的具体筹备发作庞大晦气影响。

　　自原 2022年 12月 31日至 2023年 6月 30日，中国修材集团的董监高产生转折，转折后的情状如下：

　　截至2023年6月30日，公司实质担任人中国修材集团的董事、高级经管职员（依照中国主题委员会《深化党和国度机构更始计划》，中国修材集团目前未设监事会）情状如下：

　　依照刊行人供应的材料和书面确认，刊行人 2023年 1-6月产生的首要相合业务情状如下：

　　上述1）-3）项闲居相合业务，依然刊行人2022年第六次暂且股东大会审议答应。

　　2023年 1-6月，刊行人向要害经管职员发放薪酬 7,509,775.22元，要害经管职员薪酬首要系刊行人向董事、监事、高级经管职员发放的薪酬。

　　截至 2023年 6月 30日，刊行人及其子公司不存正在动作担保方的相合担保事项。

　　截至 2023年 6月 30日，刊行人及其子公司继承中国修材股份供应的担保余额为 415,161.25万元，除此以表无其他方为刊行人及其子公司供应担保的情状。

　　依照刊行人正在巨潮资讯网披露的布告及书面确认，自 2022年 12月 31日至2023年 6月 30日，刊行人以现金增资办法收购相合方宁夏修材所持水泥等联系营业子公司的控股权及其持有的水泥等联系营业涉及的招牌等资产事项进一步饱动，完全发扬情状如下：

　　2023年 6月 27日，公司与宁夏修材正在《庞大资产出售条约》的基本上订立了附生效条款的《宁夏修材集团股份有限公司与新疆天山川泥股份有限公司之庞大资产出售条约之添加条约》（以下简称“《庞大资产出售条约之添加条约》 ”），依照条约商定，水泥等营业资产整合已杀青，国务院国资委已对本次收购涉及资产的评估申诉予以立案，两边承诺公司向宁夏跑马现金增资 271,761.5420 万元并博得增资后宁夏跑马 51%的股权。

　　本次收购依然公司第八届董事会第八次集会、第八届董事会第二十三次集会审议通过，相合董事回避表决。公司独立董事对该项业务举行了事前承认，发布了独立见地。本次收购尚需证券业务所审核通过、中国证监会承诺注册。

　　依照刊行人供应的财政报表及书面确认，截至 2023年 6月 30日，公司与相合方之间应收款余额为 611,255,529.31元（报表中的余额为 762,365,211.92元，剔除非《深圳证券业务所股票上市法则》下的相合方后，为 611,255,529.31 元）。依照公司书面确认，公司与相合方之间的该等债权债务来往首要系因寻常临蓐筹备营谋产生。

　　依照刊行人书面确认并经本所状师核查，2022年 12月 31日至 2023年 6月30日，刊行人与实质担任人、控股股东及其担任相合方之间不存正在非筹备性资金占用的景况。

　　依照刊行人供应的财政报表及书面确认，截至 2023年 6月 30日，公司与相合方之间应付款余额为 34,267,965,690.53元（报表中的余额为

　　34,285,981,105.57元，剔除非《深圳证券业务所股票上市法则》下的相合方后，为 34,267,965,690.53元）。依照公司书面确认，公司与相合方之间的该等债权债务来往首要系因寻常临蓐筹备营谋产生。

　　依照公司供应的材料及书面确认并经本所状师核查，自原功令见地书出具之日至本添加功令见地书出具之日，原功令见地书披露的范例和删除相合业务的步调未产生转折。

　　依照公司供应的材料及书面确认并经本所状师核查，自原功令见地书出具之日至本添加功令见地书出具之日，原功令见地书披露的范例和删除相合业务的同意未产生转折。

　　依照刊行人供应的材料、书面确认并经本所状师核查，截至本添加功令见地书出具之日，刊行人与中国修材股份、中国修材集团及其治下除刊行人表的其他控股企业之间同行角逐的治理发扬如下：

　　依照祁连山于2022年5月揭橥的《甘肃祁连山川泥集团股份有限公司庞大资产置换及刊行股份进货资产并召募配套资金预案》，祁连山正正在筹备庞大资产重组：祁连山拟以其十足资产及欠债与中国交修、中国城乡持有的6家打算院股权举行置换，亏欠置换个别通过刊行股份的办法进货；前述资产置换杀青后，祁连山川泥资产将由中国交修及中国城乡持有，中国交修及中国城乡已与公司订立《托管意向条约》，拟将祁连山川泥资产托管给天山股份筹备经管。

　　依照祁连山于2022年12月、2023年1月、3月、4月、7月揭橥的联系布告，祁连山召开了第九届董事会第三次暂且集会、第九届董事会第四次暂且集会、第九届董事会第五次暂且集会、2023年第一次暂且股东大会、第九届董事会第十二次集会、第九届董事会第十三次集会审议通过了《合于及其摘要的议案》《合于本次庞大资产置换事务、刊行股份进货资产并召募配套资金暨相合业务完全计划的议案》等重组联系议案。截至本添加功令见地书出具之日，祁连山上述重组事项尚正在审核中。

　　依照宁夏修材于2022年4月揭橥的《宁夏修材换股吸取团结中修消息及庞大资产出售暨相合业务预案》，宁夏修材拟以向中修材消息技能股份有限公司合座股东刊行A股股票的办法换股吸取团结中修材消息技能股份有限公司，并拟向天山股份出售旗下水泥等联系营业的担任权。2022年4月28日，公司与宁夏修材订立《宁夏修材集团股份有限公司与新疆天山川泥股份有限公司之庞大资产出售条约》，公司拟以现金增资办法收购宁夏修材所持水泥等联系营业子公司的控股权及其持有的水泥等联系营业涉及的招牌等资产。

　　依照宁夏修材于2022年12月、2023年6月、8月揭橥的联系布告，宁夏修材召开了第八届董事会第十六次集会、第八届董事会第十七次集会、2023年第一次暂且股东大会审议通过了《合于宁夏修材集团股份有限公司换股吸取团结中修材消息技能股份有限公司及庞大资产出售并召募配套资金暨相合业务申诉书（草案）的议案》《合于宁夏修材集团股份有限公司换股吸取团结中修材消息技能股份有限公司及庞大资产出售并召募配套资金暨相合业务计划的议案》等重组联系议案。截至本添加功令见地书出具之日，宁夏修材上述重组事项尚正在审核中。

　　1. 刊行人与相合方之间自2022年12月31日至2023年6月30日产生的首要相合业务依然依法实践联系决定及审批序次，不存正在损害刊行人及刊行人非相合股东好处的情状。

　　2. 自原功令见地书出具之日至本添加功令见地书出具之日，原功令见地书披露的范例和删除相合业务的步调、同意未产生转折。

　　3. 截至本添加功令见地书出具之日，中国修材股份、中国修材集团正正在鞭策祁连山、宁夏修材重组事项。祁连山、宁夏修材的重组施行后，宁夏修材、祁连山与天山股份的同行角逐将得以治理。

　　依照公司供应的材料及书面确认并经本所状师核查，自原功令见地书出具之日至本添加功令见地书出具之日，原功令见地书披露的刊行人的个别紧急子公司根基情状产生转折，转折后的根基情状如下：

　　水泥、水泥熟料、煤 炭（无储蓄）、粉煤灰 （无储蓄）、水渣（无 储蓄）、石子贩卖；货 物进出口、技能进出 口。

　　修材、水泥、水泥熟 料的临蓐与贩卖，露 天水泥用石灰岩开采。 （依法须经答应的项 目，经联系部分答应 后方可发展筹备活

　　石灰石开采、页岩开 采（仅限分支机构经 营）；水泥、水泥造 品、水泥熟料创修、 贩卖；开发质料（除 砂石）贩卖。（依法须 经答应的项目，经相 合部分答应后方可开 展筹备营谋）

　　水泥用石灰岩、砂岩 开采（凭《采矿许可 证》正在有用期内经 营），临蓐和贩卖自产 的水泥；废石（不适 合烧水泥）贩卖。（该 企业 2003年 12月 26 日创建，2007年 11月 23日前为内资公司， 2007年 11月 23日变 更为表商投资企业， 2011年 11月 22日再 次变动为内资公司） （依法须经答应的项 目，经联系部分答应 后方可发展筹备活 动）

　　许可项目：环保工 程；工业余热发电； 电力贩卖（依法须经 答应的项目，经联系 部分答应后方可发展 筹备营谋，完全筹备 项目以联系部分答应 文献也许可证件为 准）普通项目：水泥 及辅料、水泥成品及 其他修材成品临蓐、 贩卖；工业烧毁资源 和废旧质料、再生资 源轮回行使、接管加 工与贩卖；金属材 料、耐火质料临蓐、 贩卖，煤炭及成品销 售，开发质料贩卖 （除依法须经答应的 项目表，凭业务牌照

　　开采石灰石岩、页岩 （凭有用许可证发展 筹备营谋）；临蓐水 泥、水泥成品、商品 混凝土、干混砂浆、 石膏瓦、管桩、水泥 板材、管材及水泥预 造构件、混凝土用掺 合料及预拌砂浆（以 上筹备领域均需通过 环评后方可发展筹备 营谋）；贩卖本公司产 品；批发石灰石岩、 石灰石岩矿粉；新型 干法水泥技能研发、 扩充、任职；固体废 物接管归纳行使技能 的研发；明净环保能 源技能的开垦。（依法 须经答应的项目，经 联系部分答应后方可 发展筹备营谋）

　　普通项目：水泥成品 创修；水泥成品销 售；机器修立租赁； 土地运用权租赁。（除 依法须经答应的项目 表，凭业务牌照依法 自立发展筹备营谋） 许可项目：道途物品 运输（不含告急货 物）。（依法须经答应 的项目，经联系部分 答应后方可发展筹备 营谋，完全筹备项目 以联系部分答应文献 也许可证件为准）

　　普通项目:水泥创修、 贩卖及技能接洽任职; 石灰、石灰石粉生 产、贩卖;矿粉临蓐、 贩卖;水泥配件加工、 创修、贩卖、装配、 维修;余热发电贩卖;本 企业自产产物和临蓐 自用修立及技能进出

　　口筹备。（除许可营业 表,可自立依法筹备法 律规矩非禁止或限度 的项目）

　　依照公司供应的材料及书面确认并经本所状师核查，自原功令见地书出具之日至本添加功令见地书出具之日，原功令见地书披露的刊行人的紧急子公司将其持有的 2项股权让渡至刊行人非紧急子公司事务，该等子公司变动后的根基情状如下：

　　居处衡宇开发；混凝 土安装式开发质料、 混凝土构造件、钢结 构安装式开发构件的 研发、临蓐、贩卖及 装配；商品混凝土、 干混砂浆的临蓐与销 售；安装式开发工程 总承包。（依法须经批 准的项目，经联系部 门答应后方可发展经 营营谋）

　　商品混凝土、预造管 桩临蓐、贩卖；混凝 土机器租赁；普遍货 物运输。（依法须经批 准的项目，经联系部 门答应后方可发展经 营营谋）

　　自原功令见地书出具之日至本添加功令见地书出具之日，刊行人及其紧急子公司个别分支机构情状产生转折，转折后的根基情状如下：

　　许可项目:水泥临蓐。（依法须经答应的项目，经 联系部分答应后方可发展筹备营谋，完全筹备项

　　目以联系部分答应文献也许可证件为准）普通项 目:开发质料贩卖；非金属矿物成品创修；非金属 矿及成品贩卖；轻质开发质料创修；轻质开发材 料贩卖；机器修立租赁；物品进出口；非栖身房 地产租赁；住房租赁；财政接洽；机器修立销 售；技能任职、技能开垦、技能接洽、技能交 流、技能让渡、技能扩充。（除依法须经答应的 项目表，凭业务牌照依法自立发展筹备营谋）

　　临蓐及批发零售：水泥及技能任职。（依法须经 答应的项目，经联系部分答应后方可发展筹备活 动）

　　许可项目：水泥临蓐；预应力混凝土铁途桥梁简 支梁产物临蓐。（依法须经答应的项目，经联系 部分答应后方可发展筹备营谋，完全筹备项目以 联系部分答应文献也许可证件为准）普通项目： 水泥成品贩卖；水泥成品创修；石棉水泥成品造 造；石棉水泥成品贩卖；砼构造构件创修。（除 依法须经答应的项目表，凭业务牌照依法自立开 展筹备营谋）

　　依照刊行人供应的材料及书面确认，除上述情状表，自 2022年 12月 31日至 2023年 6月 30日，原功令见地书披露的刊行人及其紧急子公司及分支机构情状未产生其他庞大转折。

　　依照刊行人供应的材料及书面确认，自原功令见地书出具日至本添加功令见地书出具之日，公司不存正在新施行或拟施行财政性投资及类金融营业的景况。

　　截至 2023年 6月 30日，刊行人的财政性投资占近来一期末归属于母公司全部者权力的比例未赶过 30%；所以，公司近来一期末不存正在金额较大的财政性投资的景况。截至本添加功令见地书出具之日，公司暂无针对该等财政性投资的异日办理盘算。

　　截至 2023年 6月 30日，刊行人泉币资金余额为 1,593,829.55万元，均为银行存款、单据池保障金、矿山处境光复办理保障金等，不存正在进货收益颠簸大且危害较高的金融产物的景况，不涉及财政性投资。

　　截至 2023年 6月 30日，公司业务性金融资产账面代价 121,278.85万元，系公司为获取投资收益，达成股东好处最大化，应用一时闲置资金而举行的股权投资，包罗投资持有资阳屯子贸易银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、九景衢铁途浙江有限公司、新余中冶环保资源开垦有限公司、城发处境股份有限公司、中修西部设立股份有限公司、江苏丰海新能源淡化海水发扬有限公司股权，属于财政性投资事务。

　　截至 2023年 6月 30日，公司其他应收款账面代价 350,156.44万元，首要为应收质料贩卖及运费收入款、企业间来往款和保障金、押金及备用金等，均系公司闲居临蓐筹备发作，不属于财政性投资。

　　截至 2023年 6月 30日，公司其他滚动资产账面代价 180,040.04万元，首要为待抵扣/未认证的进项税、预缴的各项税费等，均系公司闲居临蓐筹备发作，不属于财政性投资。

　　截至 2023年 6月 30日，公司永久股权投资为 1,195,719.62万元，永久股权投资的投资对象首要为合营、联营企业，除对新疆文旅发扬股份有限公司的权力性投资为获取投资收益的财政性投资表，其余合营、联营企业均为盘绕公司财富链及主业务务的财富投资，不属于财政性投资。

　　截至 2023年 6月 30日，公司其他非滚动金融资产为 1,514.24万元，系公司为获取投资收益，达成股东好处最大化，应用一时闲置资金而举行的股权投资，包罗投资持有长安银行股份公司、国泰君安投资经管股份有限公司、湖北昌耀新质料股份有限公司的股权等，均属于财政性投资。

　　截至 2023年 6月 30日，公司其他非滚动资产账面代价 206,388.88万元，首要为公司预付工程款、修立、采矿权款、土地出让金、无形资产采购款等，系公司寻常筹备发作，不属于财政性投资。

　　1事务、依照刊行人供应的材料并经本所状师核查，自 2022年 12月 31日至2023年 6月 30日，刊行人及其紧急子公司 4宗土地博得权属证书，该等土地运用权的完全情状如下：